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Pessoa

LEONARDO NEVES DA SILVA SAGUIA

***.571.248-**

Empresas vinculadas

SECIM - SERVICOS HOSPITALARES DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA MINI-INVASIVA LTDA

67.009.332/0001-08

CLINICA DE ENDOSCOPIA MARIONI LTDA.

55.071.781/0001-05

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO NEVES DA SILVA SAGUIA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO NEVES DA SILVA SAGUIA
CPF: ***.571.248-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SECIM - SERVICOS HOSPITALARES DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA MINI-INVASIVA LTDA 67.009.332/0001-08Ativa	Sócio	05/07/2023	Ver empresa
CLINICA DE ENDOSCOPIA MARIONI LTDA. 55.071.781/0001-05Ativa	Sócio	28/03/2023	Ver empresa
NUCLEO REFERENCIA EM ENDOSCOPIA DE SAO PAULO LTDA 24.769.808/0001-04Baixada	Sócio	15/08/2022	Ver empresa
SAGUIA E ROSSINI SERVICOS MEDICOS LTDA 44.556.372/0001-74Ativa	Sócio sem Capital	10/12/2021	Ver empresa
EUS - SERVICOS HOSPITALARES DE ENDOSCOPIA E ASSOCIADOS LTDA 42.378.830/0001-05Ativa	Sócio	18/06/2021	Ver empresa
PROCEND PROCEDIMENTOS DE ENDOSCOPIA PERORAL E DIGESTIVA 02.808.596/0001-86Baixada	Sócio sem Capital	18/05/2021	Ver empresa

Razão social

SECIM - SERVICOS HOSPITALARES DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA MINI-INVASIVA LTDA

67.009.332/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/07/2023

Razão social

CLINICA DE ENDOSCOPIA MARIONI LTDA.

55.071.781/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/03/2023

Razão social

NUCLEO REFERENCIA EM ENDOSCOPIA DE SAO PAULO LTDA

24.769.808/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/08/2022

Razão social

SAGUIA E ROSSINI SERVICOS MEDICOS LTDA

44.556.372/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/12/2021

Razão social

EUS - SERVICOS HOSPITALARES DE ENDOSCOPIA E ASSOCIADOS LTDA

42.378.830/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/06/2021

Razão social

PROCEND PROCEDIMENTOS DE ENDOSCOPIA PERORAL E DIGESTIVA

02.808.596/0001-86

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/05/2021

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.