Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEONARDO NEVES BERRETTA

***.575.877-**

Empresas vinculadas

AW FINANCE CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA

58.003.699/0001-23

AW CAPITAL ASSESSORES DE INVESTIMENTOS LTDA

36.377.170/0001-37

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO NEVES BERRETTA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO NEVES BERRETTA
CPF: ***.575.877-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AW FINANCE CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA 58.003.699/0001-23Ativa	Sócio	06/11/2024	Ver empresa
AW CAPITAL ASSESSORES DE INVESTIMENTOS LTDA 36.377.170/0001-37Ativa	Sócio	04/03/2024	Ver empresa
META CAPITAL CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA 35.890.144/0001-45Ativa	Sócio	15/01/2024	Ver empresa
HAUSWEB CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 04.389.182/0001-95Ativa	Sócio sem Capital	25/07/2016	Ver empresa
RL2B REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA. 14.270.357/0001-02Baixada	Sócio sem Capital	12/09/2011	Ver empresa
BAR E RESTAURANTE MEIO BESTA LTDA 08.717.572/0001-06Inapta	Sócio	16/03/2007	Ver empresa
SERROTE AGROPECUARIA LTDA 03.240.370/0001-94Inapta	Sócio	11/06/1999	Ver empresa

Razão social

AW FINANCE CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA

58.003.699/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/11/2024

Razão social

AW CAPITAL ASSESSORES DE INVESTIMENTOS LTDA

36.377.170/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/03/2024

Razão social

META CAPITAL CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA

35.890.144/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/01/2024

Razão social

HAUSWEB CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA

04.389.182/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/07/2016

Razão social

RL2B REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA.

14.270.357/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/09/2011

Razão social

BAR E RESTAURANTE MEIO BESTA LTDA

08.717.572/0001-06

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/03/2007

Razão social

SERROTE AGROPECUARIA LTDA

03.240.370/0001-94

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/06/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.