Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEONARDO NASSER GARDEMANN

***.224.149-**

Empresas vinculadas

PRESMAR SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA

27.631.072/0001-93

WELFARE PARTICIPACOES LTDA

48.223.791/0001-45

+ 9 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO NASSER GARDEMANN

11 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO NASSER GARDEMANN
CPF: ***.224.149-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (11)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PRESMAR SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA 27.631.072/0001-93Baixada	Administrador	04/10/2023	Ver empresa
WELFARE PARTICIPACOES LTDA 48.223.791/0001-45Ativa	Administrador	07/10/2022	Ver empresa
ENDURANCE PARTICIPACOES LTDA 47.368.455/0001-28Ativa	Sócio sem Capital	01/08/2022	Ver empresa
KOSMOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS ORGANICOS LTDA 35.739.586/0001-95Baixada	Sócio sem Capital	09/12/2019	Ver empresa
RACOES OFICIAL LTDA 09.406.381/0001-88Baixada	Sócio sem Capital	21/11/2018	Ver empresa
VINCI ASSESSORIA E PARTICIPACOES LTDA 12.948.419/0001-59Baixada	Sócio sem Capital	09/07/2015	Ver empresa
ESAN INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEOS LTDA 11.756.799/0001-67Baixada	Sócio sem Capital	03/07/2015	Ver empresa
MTCS INDUSTRIAL SPE LTDA 03.639.404/0001-18Baixada	Administrador	03/08/2012	Ver empresa
MERIDIONAL TCS INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEOS SA 01.459.630/0001-91Ativa	Diretor	19/06/2006	Ver empresa
COLINA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 04.993.990/0001-67Ativa	Sócio	05/04/2006	Ver empresa
PREMIUM ASSESSORIA EMPRESARIAL ADMINISTRACAO CONSULTORIA E PARTICIPACOES SS LTDA 03.877.390/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	13/06/2000	Ver empresa

Razão social

PRESMAR SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA

27.631.072/0001-93

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/10/2023

Ver empresa

Razão social

WELFARE PARTICIPACOES LTDA

48.223.791/0001-45

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/10/2022

Ver empresa

Razão social

ENDURANCE PARTICIPACOES LTDA

47.368.455/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/08/2022

Ver empresa

Razão social

KOSMOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS ORGANICOS LTDA

35.739.586/0001-95

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/12/2019

Ver empresa

Razão social

RACOES OFICIAL LTDA

09.406.381/0001-88

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/11/2018

Ver empresa

Razão social

VINCI ASSESSORIA E PARTICIPACOES LTDA

12.948.419/0001-59

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/07/2015

Ver empresa

Razão social

ESAN INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEOS LTDA

11.756.799/0001-67

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/07/2015

Ver empresa

Razão social

MTCS INDUSTRIAL SPE LTDA

03.639.404/0001-18

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/08/2012

Ver empresa

Razão social

MERIDIONAL TCS INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEOS SA

01.459.630/0001-91

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/06/2006

Ver empresa

Razão social

COLINA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

04.993.990/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/04/2006

Ver empresa

Razão social

PREMIUM ASSESSORIA EMPRESARIAL ADMINISTRACAO CONSULTORIA E PARTICIPACOES SS LTDA

03.877.390/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/06/2000

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.