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Pessoa

LEONARDO NASCIMENTO ANTONIO

***.946.088-**

Empresas vinculadas

NUCLEOPAR ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA

05.380.189/0001-09

NUCLEOPAR CORRESPONDENTE BANCARIO E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

38.320.399/0001-60

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO NASCIMENTO ANTONIO

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO NASCIMENTO ANTONIO
CPF: ***.946.088-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NUCLEOPAR ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA 05.380.189/0001-09Ativa	Sócio	01/04/2025	Ver empresa
NUCLEOPAR CORRESPONDENTE BANCARIO E CORRETORA DE SEGUROS LTDA 38.320.399/0001-60Ativa	Sócio	01/04/2025	Ver empresa
— 5380189000109	Sócio	01/04/2025
SSC COMERCIO DE PRODUTOS ON LINE LTDA 57.032.296/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	27/08/2024	Ver empresa
NUGGO CORRETORA DE SEGUROS LTDA 49.719.988/0001-32Baixada	Administrador	22/01/2024	Ver empresa
STRONG CONFECCOES LTDA 45.296.280/0001-65Ativa	Sócio sem Capital	15/02/2022	Ver empresa
ALL COMERCIO DE BEBIDAS LTDA 40.707.181/0001-05Baixada	Sócio sem Capital	04/02/2021	Ver empresa

Razão social

NUCLEOPAR ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA

05.380.189/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/04/2025

Razão social

NUCLEOPAR CORRESPONDENTE BANCARIO E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

38.320.399/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/04/2025

Razão social

—

5380189000109

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/04/2025

Razão social

SSC COMERCIO DE PRODUTOS ON LINE LTDA

57.032.296/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/08/2024

Razão social

NUGGO CORRETORA DE SEGUROS LTDA

49.719.988/0001-32

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/01/2024

Razão social

STRONG CONFECCOES LTDA

45.296.280/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/02/2022

Razão social

ALL COMERCIO DE BEBIDAS LTDA

40.707.181/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/02/2021

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

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Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.