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Pessoa

LEONARDO MOYA MAGALHAES

***.253.408-**

Empresas vinculadas

G2LE REPARACAO E MANUTENCAO MECANICA LTDA

39.987.361/0001-09

LE2G COMERCIO DE PECAS E SERVICOS E ARMAZENAMENTOS LTDA

36.313.432/0001-08
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO MOYA MAGALHAES

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LEONARDO MOYA MAGALHAES
CPF
***.253.408-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

G2LE REPARACAO E MANUTENCAO MECANICA LTDA

39.987.361/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/12/2020

Ver empresa

Razão social

LE2G COMERCIO DE PECAS E SERVICOS E ARMAZENAMENTOS LTDA

36.313.432/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/02/2020

Ver empresa

Razão social

LE2G SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA

07.771.222/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/01/2013

Ver empresa

Razão social

INK - WAY COMERCIO E ESTAMPARIA DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA.

03.939.704/0001-12

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/07/2000

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.