Pessoa
LEONARDO MOURA DOS SANTOS
Empresas vinculadas
ALMA NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA
AMPLA - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA.
Pessoa investigada
LEONARDO MOURA DOS SANTOS
Informações básicas
- Nome
- LEONARDO MOURA DOS SANTOS
- CPF
- ***.498.505-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (4)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
ALMA NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA 36.685.983/0001-94Ativa | Sócio | 16/03/2020 | Ver empresa |
AMPLA - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA. 19.897.109/0001-00Baixada | Sócio sem Capital | 18/03/2014 | Ver empresa |
PLAMMTECH CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA 17.541.287/0001-60Baixada | Sócio sem Capital | 04/01/2013 | Ver empresa |
BESIDE INFORMATICA LTDA. 10.192.692/0001-70Baixada | Sócio sem Capital | 15/07/2008 | Ver empresa |
Razão social
ALMA NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA
36.685.983/0001-94
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
16/03/2020
Razão social
AMPLA - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA.
19.897.109/0001-00
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
18/03/2014
Razão social
PLAMMTECH CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA
17.541.287/0001-60
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
04/01/2013
Razão social
BESIDE INFORMATICA LTDA.
10.192.692/0001-70
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
15/07/2008
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.