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Pessoa

LEONARDO MOURA DOS SANTOS

***.498.505-**

Empresas vinculadas

ALMA NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA

36.685.983/0001-94

AMPLA - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA.

19.897.109/0001-00
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO MOURA DOS SANTOS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LEONARDO MOURA DOS SANTOS
CPF
***.498.505-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

ALMA NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA

36.685.983/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/03/2020

Ver empresa

Razão social

AMPLA - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA.

19.897.109/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/03/2014

Ver empresa

Razão social

PLAMMTECH CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA

17.541.287/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/01/2013

Ver empresa

Razão social

BESIDE INFORMATICA LTDA.

10.192.692/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/07/2008

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.