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Pessoa

LEONARDO MOTA SOUTO

***.406.910-**

Empresas vinculadas

RM LOCACOES LTDA

43.276.991/0001-42

LGM PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

04.467.580/0001-82
+ 8 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO MOTA SOUTO

10 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LEONARDO MOTA SOUTO
CPF
***.406.910-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (10)

Razão social

RM LOCACOES LTDA

43.276.991/0001-42

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/06/2021

Ver empresa

Razão social

LGM PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

04.467.580/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/06/2020

Ver empresa

Razão social

ICT SEGUROS LTDA

35.624.821/0001-83

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/10/2019

Ver empresa

Razão social

MOTA & SOUTO LTDA

31.850.850/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/10/2018

Ver empresa

Razão social

GX ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

14.795.193/0001-29

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/07/2011

Ver empresa

Razão social

LGM INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

10.215.871/0001-86

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/07/2008

Ver empresa

Razão social

CETRA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

03.908.891/0001-77

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/10/2006

Ver empresa

Razão social

5S ASSESSORIA, CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

07.042.018/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/10/2006

Ver empresa

Razão social

JSS ASSESSORIA, CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

07.042.058/0001-47

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/10/2006

Ver empresa

Razão social

MTB PRESTACAO DE SERVICOS SC LTDA

08.341.652/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/09/2006

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.