Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEONARDO MORGADO DA COSTA

***.998.128-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO LOTEAMENTO JARDIM AQUARIUS V

03.401.062/0001-01

QUADRIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

44.552.295/0001-84
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO MORGADO DA COSTA

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LEONARDO MORGADO DA COSTA
CPF
***.998.128-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO LOTEAMENTO JARDIM AQUARIUS V

03.401.062/0001-01

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

28/11/2023

Ver empresa

Razão social

QUADRIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

44.552.295/0001-84

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/12/2021

Ver empresa

Razão social

IMC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

41.233.356/0001-52

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/03/2021

Ver empresa

Razão social

BOM RETIRO SJC EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

26.734.070/0001-67

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/12/2016

Ver empresa

Razão social

LITORAL COSTA MAR DISTRIBUICOES LTDA

04.320.058/0001-73

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/07/2014

Ver empresa

Razão social

DOUROPART PARTICIPACOES LTDA

19.628.744/0001-83

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/01/2014

Ver empresa

Razão social

ALVORADA PARK EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

15.684.395/0001-66

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/06/2012

Ver empresa

Razão social

AQUARIUSROYAL EMPREENDIMENTOS LTDA

15.371.584/0001-89

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/04/2012

Ver empresa

Razão social

DA COSTA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

13.553.242/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/03/2011

Ver empresa

Razão social

IBIRAREMA EMPREENDIMENTOS LTDA

12.977.855/0001-56

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/11/2010

Ver empresa

Razão social

CENTRO COMERCIAL AQUARIUS INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

07.979.885/0001-61

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/06/2007

Ver empresa

Razão social

ESPACO CASSIANO RICARDO EVENTOS LTDA

08.025.412/0001-98

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/06/2007

Ver empresa

Razão social

B.C. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

03.992.128/0001-77

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/05/2007

Ver empresa

Razão social

NOVA JOTACE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

06.020.296/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/12/2003

Ver empresa

Razão social

JOTACE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

57.878.134/0001-27

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/05/2003

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.