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Pessoa

LEONARDO MORETZSOHN DE ANDRADE

***.327.401-**

Empresas vinculadas

YBYRA EMPREENDIMENTOS AGROFLORESTAIS E PARTICIPACOES LTDA.

43.490.823/0001-55

LH&A PARTNERS CONSULTORIA E NEGOCIOS LTDA

36.579.347/0001-88

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO MORETZSOHN DE ANDRADE

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO MORETZSOHN DE ANDRADE
CPF: ***.327.401-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
YBYRA EMPREENDIMENTOS AGROFLORESTAIS E PARTICIPACOES LTDA. 43.490.823/0001-55Baixada	Sócio sem Capital	13/09/2021	Ver empresa
LH&A PARTNERS CONSULTORIA E NEGOCIOS LTDA 36.579.347/0001-88Baixada	Sócio sem Capital	06/03/2020	Ver empresa
LMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA 21.438.516/0001-92Ativa	Sócio sem Capital	19/11/2014	Ver empresa
ASSOCIACAO DESPORTIVA RJX 13.704.112/0001-75Inapta	Diretor	05/05/2011	Ver empresa
RJX PROMOCOES E EVENTOS LTDA 08.395.498/0001-40Ativa	Administrador	05/02/2010	Ver empresa
EBX INVESTIMENTOS LTDA - EM LIQUIDACAO 09.101.360/0001-54Inapta	Administrador	16/09/2009	Ver empresa
MANGALARGA SERVICOS DE APOIO EMPRESARIAL LTDA. 09.218.762/0001-33Ativa	Sócio sem Capital	06/11/2007	Ver empresa

Razão social

YBYRA EMPREENDIMENTOS AGROFLORESTAIS E PARTICIPACOES LTDA.

43.490.823/0001-55

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/09/2021

Razão social

LH&A PARTNERS CONSULTORIA E NEGOCIOS LTDA

36.579.347/0001-88

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/03/2020

Razão social

LMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA

21.438.516/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/11/2014

Razão social

ASSOCIACAO DESPORTIVA RJX

13.704.112/0001-75

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/05/2011

Razão social

RJX PROMOCOES E EVENTOS LTDA

08.395.498/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/02/2010

Razão social

EBX INVESTIMENTOS LTDA - EM LIQUIDACAO

09.101.360/0001-54

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/09/2009

Razão social

MANGALARGA SERVICOS DE APOIO EMPRESARIAL LTDA.

09.218.762/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/11/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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