Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEONARDO MOREIRA COSTA DE SOUZA

***.148.048-**

Empresas vinculadas

CIARI, MOREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS

55.509.668/0001-50

CIARI, MOREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS

55.464.094/0001-41

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO MOREIRA COSTA DE SOUZA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO MOREIRA COSTA DE SOUZA
CPF: ***.148.048-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CIARI, MOREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS 55.509.668/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	18/02/2025	Ver empresa
CIARI, MOREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS 55.464.094/0001-41Ativa	Sócio sem Capital	16/12/2024	Ver empresa
CM PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA 57.518.384/0001-56Ativa	Sócio	05/11/2024	Ver empresa
LEKA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA. 31.505.924/0001-73Ativa	Sócio sem Capital	14/09/2018	Ver empresa
AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS 02.032.253/0001-72Ativa	Sócio	10/06/2008	Ver empresa
MOREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS 06.254.939/0001-69Baixada	Sócio sem Capital	22/04/2004	Ver empresa

Razão social

CIARI, MOREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS

55.509.668/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/02/2025

Razão social

CIARI, MOREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS

55.464.094/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/12/2024

Razão social

CM PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

57.518.384/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/11/2024

Razão social

LEKA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA.

31.505.924/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/09/2018

Razão social

AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS

02.032.253/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/06/2008

Razão social

MOREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS

06.254.939/0001-69

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/04/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.