Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEONARDO MORALES

***.113.118-**

Empresas vinculadas

FLOWINVEST INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

57.499.605/0001-96

L3M HOLDING E PARTICIPACOES LTDA

53.301.027/0001-80

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO MORALES

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO MORALES
CPF: ***.113.118-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FLOWINVEST INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA 57.499.605/0001-96Ativa	Administrador	30/09/2024	Ver empresa
L3M HOLDING E PARTICIPACOES LTDA 53.301.027/0001-80Ativa	Administrador	26/12/2023	Ver empresa
FLOWBANCO SECURITIZADORA SA. 51.867.584/0001-38Ativa	Presidente	18/08/2023	Ver empresa
L2FJ PARTICIPACOES LTDA 50.899.738/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	01/06/2023	Ver empresa
MODDE INTERMEDIACAO DE PAGAMENTOS LTDA 44.944.664/0001-84Ativa	Administrador	26/04/2022	Ver empresa
L2 FJ APOIO ADMINISTRATIVO LTDA 45.548.031/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	07/03/2022	Ver empresa
ASES COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 04.970.114/0001-15Baixada	Sócio sem Capital	27/03/2002	Ver empresa

Razão social

FLOWINVEST INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

57.499.605/0001-96

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/09/2024

Razão social

L3M HOLDING E PARTICIPACOES LTDA

53.301.027/0001-80

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/12/2023

Razão social

FLOWBANCO SECURITIZADORA SA.

51.867.584/0001-38

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

18/08/2023

Razão social

L2FJ PARTICIPACOES LTDA

50.899.738/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/06/2023

Razão social

MODDE INTERMEDIACAO DE PAGAMENTOS LTDA

44.944.664/0001-84

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/04/2022

Razão social

L2 FJ APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

45.548.031/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/03/2022

Razão social

ASES COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

04.970.114/0001-15

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/03/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.