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Pessoa

LEONARDO MORAIS MARTINS

***.143.756-**

Empresas vinculadas

ICON ENERGY LTDA

46.706.096/0001-09

GUAPE ENERGY LTDA

47.041.072/0001-40
+ 15 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO MORAIS MARTINS

17 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LEONARDO MORAIS MARTINS
CPF
***.143.756-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (17)

Razão social

ICON ENERGY LTDA

46.706.096/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/08/2024

Ver empresa

Razão social

GUAPE ENERGY LTDA

47.041.072/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/07/2022

Ver empresa

Razão social

PACTO ENERGY LTDA

46.504.583/0001-99

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/05/2022

Ver empresa

Razão social

MRM INVESTIMENTOS LTDA

46.369.760/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/05/2022

Ver empresa

Razão social

MML ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

36.314.555/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/02/2020

Ver empresa

Razão social

M&H EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

35.286.537/0001-44

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/10/2019

Ver empresa

Razão social

RM MARTINS ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES IMOBILIARIA LTDA

35.118.137/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/10/2019

Ver empresa

Razão social

SMART GO CAR LTDA

32.439.205/0001-64

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/01/2019

Ver empresa

Razão social

LOGMA PARTICIPACOES SA

10.464.944/0001-73

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/12/2017

Ver empresa

Razão social

MOTEL ARVOREDO LTDA.

08.008.987/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/08/2014

Ver empresa

Razão social

PACTO PARTICIPACOES LTDA

08.666.825/0001-51

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/11/2013

Ver empresa

Razão social

SMART VEICULOS LTDA

18.986.867/0001-23

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/10/2013

Ver empresa

Razão social

IMPLANTAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

13.039.150/0001-50

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/12/2010

Ver empresa

Razão social

MAGUI PARTICIPACOES LTDA

10.546.957/0001-91

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/12/2008

Ver empresa

Razão social

B.M.M COMERCIO LTDA

05.872.902/0001-31

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/07/2003

Ver empresa

Razão social

L.M.M. COMERCIO LTDA

05.779.320/0001-05

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/06/2003

Ver empresa

Razão social

UNIAO CELULARES LTDA

03.237.671/0001-69

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/04/2000

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.