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Pessoa

LEONARDO MORAES MARTINS

***.875.907-**

Empresas vinculadas

BIEL PRODUCOES E EVENTOS LTDA

44.528.474/0001-86

SPECIAL RESIDENCE IMOVEIS LTDA

00.363.405/0001-94

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO MORAES MARTINS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO MORAES MARTINS
CPF: ***.875.907-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BIEL PRODUCOES E EVENTOS LTDA 44.528.474/0001-86Ativa	Administrador	08/12/2021	Ver empresa
SPECIAL RESIDENCE IMOVEIS LTDA 00.363.405/0001-94Ativa	Sócio sem Capital	03/07/2010	Ver empresa
ATACADAO 7221 COMERCIO DE BIJUTERIAS E ARTEFATOS LTDA 11.245.328/0001-94Inapta	Sócio	21/10/2009	Ver empresa
ATACADAO 1166 BIJU LTDA 11.165.353/0001-68Inapta	Sócio sem Capital	22/09/2009	Ver empresa
ATACADAO 244 BIJUTERIAS E ACESSORIOS LTDA 10.596.022/0001-10Inapta	Sócio	15/01/2009	Ver empresa

Razão social

BIEL PRODUCOES E EVENTOS LTDA

44.528.474/0001-86

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/12/2021

Razão social

SPECIAL RESIDENCE IMOVEIS LTDA

00.363.405/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/07/2010

Razão social

ATACADAO 7221 COMERCIO DE BIJUTERIAS E ARTEFATOS LTDA

11.245.328/0001-94

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/10/2009

Razão social

ATACADAO 1166 BIJU LTDA

11.165.353/0001-68

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/09/2009

Razão social

ATACADAO 244 BIJUTERIAS E ACESSORIOS LTDA

10.596.022/0001-10

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/01/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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