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Pessoa

LEONARDO MORAES DA COSTA

***.150.930-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO COMUNITARIA DELTA DO JACUI

28.409.322/0001-08

HAMPTON ORIGINACAO E ANALISE DE CREDITOS LTDA

52.492.035/0001-99

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO MORAES DA COSTA

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO MORAES DA COSTA
CPF: ***.150.930-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ASSOCIACAO COMUNITARIA DELTA DO JACUI 28.409.322/0001-08Ativa	Presidente	25/03/2024	Ver empresa
HAMPTON ORIGINACAO E ANALISE DE CREDITOS LTDA 52.492.035/0001-99Ativa	Sócio sem Capital	10/10/2023	Ver empresa
GAVEA INVESTIMENTOS AGROPECUARIOS E IMOBILIARIOS LTDA 44.384.497/0001-64Ativa	Sócio	20/06/2023	Ver empresa
PLURIMUS INVESTIMENTOS E ADMINISTRACAO S.A. 95.606.398/0001-10Ativa	Presidente	19/12/2022	Ver empresa
WOHLSTAND PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA 44.459.621/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	02/12/2021	Ver empresa
HAMPTON SECURITIZADORA S.A. 37.529.939/0001-58Ativa	Diretor	25/06/2020	Ver empresa
SA CARLOS GOMES IMOBILIARIA 98.416.050/0001-59Ativa	Diretor	31/01/2018	Ver empresa
OSLO PATRIMONIO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 21.714.791/0001-91Baixada	Sócio sem Capital	18/11/2014	Ver empresa
OSLO GROUP ASSESSORIA LTDA 12.568.343/0001-36Baixada	Sócio sem Capital	16/09/2010	Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO COMUNITARIA DELTA DO JACUI

28.409.322/0001-08

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

25/03/2024

Razão social

HAMPTON ORIGINACAO E ANALISE DE CREDITOS LTDA

52.492.035/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/10/2023

Razão social

GAVEA INVESTIMENTOS AGROPECUARIOS E IMOBILIARIOS LTDA

44.384.497/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/06/2023

Razão social

PLURIMUS INVESTIMENTOS E ADMINISTRACAO S.A.

95.606.398/0001-10

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

19/12/2022

Razão social

WOHLSTAND PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

44.459.621/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/12/2021

Razão social

HAMPTON SECURITIZADORA S.A.

37.529.939/0001-58

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

25/06/2020

Razão social

SA CARLOS GOMES IMOBILIARIA

98.416.050/0001-59

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

31/01/2018

Razão social

OSLO PATRIMONIO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

21.714.791/0001-91

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/11/2014

Razão social

OSLO GROUP ASSESSORIA LTDA

12.568.343/0001-36

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/09/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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