Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEONARDO MONTEIRO DANTAS

***.179.197-**

Empresas vinculadas

LM DANTAS TRANSPORTES LTDA

52.385.698/0001-04

M. C. DANTAS PADARIA E CONFEITARIA LTDA

07.108.585/0001-07

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LEONARDO MONTEIRO DANTAS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO MONTEIRO DANTAS
CPF: ***.179.197-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LM DANTAS TRANSPORTES LTDA 52.385.698/0001-04Ativa	Sócio	02/10/2023	Ver empresa
M. C. DANTAS PADARIA E CONFEITARIA LTDA 07.108.585/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	12/11/2014	Ver empresa
MEGA PAN DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA 12.039.930/0001-38Ativa	Sócio sem Capital	25/05/2010	Ver empresa

Razão social

LM DANTAS TRANSPORTES LTDA

52.385.698/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/10/2023

Razão social

M. C. DANTAS PADARIA E CONFEITARIA LTDA

07.108.585/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/11/2014

Razão social

MEGA PAN DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA

12.039.930/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/05/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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