Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEONARDO MONTE LOPES AGUILLAR

***.099.408-**

Empresas vinculadas

CASHWAY TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.

34.615.822/0001-07

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CORPORATE VENTURE CAPITAL

52.566.885/0001-94

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LEONARDO MONTE LOPES AGUILLAR

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO MONTE LOPES AGUILLAR
CPF: ***.099.408-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CASHWAY TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A. 34.615.822/0001-07Ativa	Diretor	17/12/2024	Ver empresa
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CORPORATE VENTURE CAPITAL 52.566.885/0001-94Ativa	Presidente	18/10/2023	Ver empresa
THINKABOUT AGENCIA PRODUTORA DE SITES LTDA. 06.350.658/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	25/06/2004	Ver empresa

Razão social

CASHWAY TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.

34.615.822/0001-07

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/12/2024

Razão social

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CORPORATE VENTURE CAPITAL

52.566.885/0001-94

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

18/10/2023

Razão social

THINKABOUT AGENCIA PRODUTORA DE SITES LTDA.

06.350.658/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/06/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.