Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEONARDO MOLINARI DA SILVEIRA

***.275.630-**

Empresas vinculadas

ANLAB CENTRO DE INOVACAO LTDA.

30.262.173/0001-49

PAY & PARTNERS PARTICIPACOES LTDA.

30.405.499/0001-88

+ 8 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO MOLINARI DA SILVEIRA

10 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO MOLINARI DA SILVEIRA
CPF: ***.275.630-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (10)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ANLAB CENTRO DE INOVACAO LTDA. 30.262.173/0001-49Baixada	Sócio sem Capital	19/09/2018	Ver empresa
PAY & PARTNERS PARTICIPACOES LTDA. 30.405.499/0001-88Baixada	Sócio sem Capital	09/05/2018	Ver empresa
TECH & PARTNERS PARTICIPACOES LTDA. 30.408.267/0001-83Baixada	Sócio sem Capital	09/05/2018	Ver empresa
MINERA BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS E PARTICIPACOES LTDA. 30.330.533/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	30/04/2018	Ver empresa
BELLE VUE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 24.474.952/0001-05Baixada	Sócio sem Capital	07/06/2017	Ver empresa
TOVIASUR INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 17.296.414/0001-02Baixada	Sócio sem Capital	11/12/2012	Ver empresa
TRIUNFO INVESTIMENTOS LTDA 11.518.873/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	04/02/2010	Ver empresa
VITAPART - PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA. 04.340.325/0001-74Baixada	Sócio sem Capital	26/05/2008	Ver empresa
DISTRIBUIDORA DE LIVROS DOM QUIXOTE LTDA 91.768.143/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	05/12/2003	Ver empresa
WDS PARTICIPACOES LTDA 03.711.968/0001-14Ativa	Sócio sem Capital	24/03/2000	Ver empresa

Razão social

ANLAB CENTRO DE INOVACAO LTDA.

30.262.173/0001-49

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/09/2018

Ver empresa

Razão social

PAY & PARTNERS PARTICIPACOES LTDA.

30.405.499/0001-88

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/05/2018

Ver empresa

Razão social

TECH & PARTNERS PARTICIPACOES LTDA.

30.408.267/0001-83

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/05/2018

Ver empresa

Razão social

MINERA BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS E PARTICIPACOES LTDA.

30.330.533/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/04/2018

Ver empresa

Razão social

BELLE VUE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

24.474.952/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/06/2017

Ver empresa

Razão social

TOVIASUR INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

17.296.414/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/12/2012

Ver empresa

Razão social

TRIUNFO INVESTIMENTOS LTDA

11.518.873/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/02/2010

Ver empresa

Razão social

VITAPART - PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA.

04.340.325/0001-74

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/05/2008

Ver empresa

Razão social

DISTRIBUIDORA DE LIVROS DOM QUIXOTE LTDA

91.768.143/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/12/2003

Ver empresa

Razão social

WDS PARTICIPACOES LTDA

03.711.968/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/03/2000

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.