Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEONARDO MOIS BARACAT

***.789.918-**

Empresas vinculadas

BLU INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA.

10.506.341/0001-97

BLU PAGAMENTOS S.A.

31.494.699/0001-17

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO MOIS BARACAT

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO MOIS BARACAT
CPF: ***.789.918-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BLU INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. 10.506.341/0001-97Ativa	Administrador	29/08/2024	Ver empresa
BLU PAGAMENTOS S.A. 31.494.699/0001-17Ativa	Administrador	26/08/2024	Ver empresa
PAGCENTER - GESTAO E LOGISTICA LTDA 08.138.933/0001-51Ativa	Administrador	09/08/2024	Ver empresa
BLU PARTICIPACOES LTDA 37.331.948/0001-30Ativa	Administrador	06/08/2024	Ver empresa
BLU PARTICIPACOES FINANCEIRAS LTDA. 42.636.716/0001-20Ativa	Administrador	06/08/2024	Ver empresa
BRL LOCACAO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA 17.376.316/0001-85Baixada	Sócio sem Capital	02/10/2012	Ver empresa

Razão social

BLU INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA.

10.506.341/0001-97

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/08/2024

Razão social

BLU PAGAMENTOS S.A.

31.494.699/0001-17

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/08/2024

Razão social

PAGCENTER - GESTAO E LOGISTICA LTDA

08.138.933/0001-51

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/08/2024

Razão social

BLU PARTICIPACOES LTDA

37.331.948/0001-30

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/08/2024

Razão social

BLU PARTICIPACOES FINANCEIRAS LTDA.

42.636.716/0001-20

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/08/2024

Razão social

BRL LOCACAO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA

17.376.316/0001-85

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/10/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.