Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEONARDO MILITELLI

***.475.948-**

Empresas vinculadas

GUAINUMBIS EMPREENDIMENTO SPE LTDA

59.211.923/0001-35

ASSOCIACAO FAZENDA VILA REAL DE ITU

03.703.516/0001-90

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO MILITELLI

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO MILITELLI
CPF: ***.475.948-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GUAINUMBIS EMPREENDIMENTO SPE LTDA 59.211.923/0001-35Ativa	Administrador	31/01/2025	Ver empresa
ASSOCIACAO FAZENDA VILA REAL DE ITU 03.703.516/0001-90Ativa	Administrador	02/07/2024	Ver empresa
TREMILI ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 43.134.190/0001-42Baixada	Sócio	16/08/2021	Ver empresa
CASA BELLA DE ALPHAVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 39.879.060/0001-61Baixada	Sócio	23/11/2020	Ver empresa
CAMPOBASSO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. 58.580.929/0001-17Ativa	Sócio sem Capital	28/08/2006	Ver empresa
P.D.V PARTICIPACOES LTDA 05.076.368/0001-57Ativa	Sócio sem Capital	17/05/2006	Ver empresa
LAROCK PARTICIPACOES LTDA 03.398.201/0001-87Ativa	Sócio sem Capital	01/09/1999	Ver empresa
TRANSTELLI EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA 56.293.475/0001-78Baixada	Sócio sem Capital	08/09/1986	Ver empresa

Razão social

GUAINUMBIS EMPREENDIMENTO SPE LTDA

59.211.923/0001-35

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/01/2025

Razão social

ASSOCIACAO FAZENDA VILA REAL DE ITU

03.703.516/0001-90

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/07/2024

Razão social

TREMILI ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

43.134.190/0001-42

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/08/2021

Razão social

CASA BELLA DE ALPHAVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

39.879.060/0001-61

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/11/2020

Razão social

CAMPOBASSO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

58.580.929/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/08/2006

Razão social

P.D.V PARTICIPACOES LTDA

05.076.368/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/05/2006

Razão social

LAROCK PARTICIPACOES LTDA

03.398.201/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/09/1999

Razão social

TRANSTELLI EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA

56.293.475/0001-78

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/09/1986

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.