Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEONARDO MILAN

***.128.304-**

Empresas vinculadas

L M CONSULTORIA LTDA

51.850.901/0001-03

COQUEIROS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

08.818.337/0001-12

+ 14 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO MILAN

16 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO MILAN
CPF: ***.128.304-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (16)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
L M CONSULTORIA LTDA 51.850.901/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	17/08/2023	Ver empresa
COQUEIROS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 08.818.337/0001-12Ativa	Administrador	20/08/2021	Ver empresa
ELITE IL TRAMONTO SPE EMPREENDIMENTOS LTDA 41.676.661/0001-19Inapta	Sócio sem Capital	23/04/2021	Ver empresa
ELITE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 39.281.672/0001-58Inapta	Sócio sem Capital	02/10/2020	Ver empresa
BRISA ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 34.312.807/0001-81Inapta	Sócio sem Capital	25/07/2019	Ver empresa
POLY PROMOTION PDS SPE EMPREENDIMENTOS LTDA 20.599.980/0001-06Inapta	Sócio sem Capital	19/04/2018	Ver empresa
POLY PROMOTION TRES SPE EMPREENDIMENTOS LTDA 17.557.608/0001-14Inapta	Sócio sem Capital	16/04/2018	Ver empresa
POLY PROMOTION DOIS SPE EMPREENDIMENTOS LTDA 17.557.532/0001-27Inapta	Sócio sem Capital	13/04/2018	Ver empresa
POLY PROMOTION DO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 15.276.422/0001-61Inapta	Sócio sem Capital	05/04/2018	Ver empresa
COSTA FELICITA SPE EMPREENDIMENTOS LTDA 25.366.867/0001-96Inapta	Sócio sem Capital	03/08/2016	Ver empresa
POLY LAGARTO COMERCIAL SPE EMPREENDIMENTOS LTDA 23.870.024/0001-05Inapta	Sócio sem Capital	21/12/2015	Ver empresa
POLY LAGOA AZUL SPE EMPREENDIMENTOS LTDA 19.188.456/0001-55Inapta	Sócio sem Capital	18/12/2015	Ver empresa
POLY LAGARTO FUTURO SPE EMPREENDIMENTOS LTDA 19.232.656/0001-68Inapta	Sócio sem Capital	18/12/2015	Ver empresa
POLY PROMOTION QUATRO SPE EMPREENDIMENTOS LTDA 17.557.718/0001-86Ativa	Sócio sem Capital	15/12/2015	Ver empresa
POLY CONSTRUTORA LTDA 03.031.409/0001-63Ativa	Sócio sem Capital	13/03/2014	Ver empresa
NEW SYSTEM CONSTRUCOES LTDA 18.692.656/0001-88Ativa	Sócio sem Capital	15/08/2013	Ver empresa

Razão social

L M CONSULTORIA LTDA

51.850.901/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/08/2023

Ver empresa

Razão social

COQUEIROS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

08.818.337/0001-12

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/08/2021

Ver empresa

Razão social

ELITE IL TRAMONTO SPE EMPREENDIMENTOS LTDA

41.676.661/0001-19

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/04/2021

Ver empresa

Razão social

ELITE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

39.281.672/0001-58

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/10/2020

Ver empresa

Razão social

BRISA ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

34.312.807/0001-81

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/07/2019

Ver empresa

Razão social

POLY PROMOTION PDS SPE EMPREENDIMENTOS LTDA

20.599.980/0001-06

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/04/2018

Ver empresa

Razão social

POLY PROMOTION TRES SPE EMPREENDIMENTOS LTDA

17.557.608/0001-14

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/04/2018

Ver empresa

Razão social

POLY PROMOTION DOIS SPE EMPREENDIMENTOS LTDA

17.557.532/0001-27

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/04/2018

Ver empresa

Razão social

POLY PROMOTION DO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

15.276.422/0001-61

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/04/2018

Ver empresa

Razão social

COSTA FELICITA SPE EMPREENDIMENTOS LTDA

25.366.867/0001-96

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/08/2016

Ver empresa

Razão social

POLY LAGARTO COMERCIAL SPE EMPREENDIMENTOS LTDA

23.870.024/0001-05

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/12/2015

Ver empresa

Razão social

POLY LAGOA AZUL SPE EMPREENDIMENTOS LTDA

19.188.456/0001-55

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/12/2015

Ver empresa

Razão social

POLY LAGARTO FUTURO SPE EMPREENDIMENTOS LTDA

19.232.656/0001-68

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/12/2015

Ver empresa

Razão social

POLY PROMOTION QUATRO SPE EMPREENDIMENTOS LTDA

17.557.718/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/12/2015

Ver empresa

Razão social

POLY CONSTRUTORA LTDA

03.031.409/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/03/2014

Ver empresa

Razão social

NEW SYSTEM CONSTRUCOES LTDA

18.692.656/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/08/2013

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.