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Pessoa

LEONARDO MIGUEL DA SILVA

***.993.309-**

Empresas vinculadas

LEONARDO MIGUEL DA SILVA 77599330968

28.134.042/0001-34

D.TAVARES DE LACERDA E SILVA LTDA

18.035.722/0001-47

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LEONARDO MIGUEL DA SILVA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO MIGUEL DA SILVA
CPF: ***.993.309-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LEONARDO MIGUEL DA SILVA 77599330968 28.134.042/0001-34Baixada	Sócio sem Capital	07/07/2017	Ver empresa
D.TAVARES DE LACERDA E SILVA LTDA 18.035.722/0001-47Baixada	Sócio sem Capital	02/10/2014	Ver empresa
L M DA SILVA E MIGUEL LTDA 84.810.498/0001-48Baixada	Sócio sem Capital	29/09/1995	Ver empresa

Razão social

LEONARDO MIGUEL DA SILVA 77599330968

28.134.042/0001-34

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/07/2017

Razão social

D.TAVARES DE LACERDA E SILVA LTDA

18.035.722/0001-47

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/10/2014

Razão social

L M DA SILVA E MIGUEL LTDA

84.810.498/0001-48

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/09/1995

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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