Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEONARDO MENDES

***.991.159-**

Empresas vinculadas

LM HOUSE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

54.659.575/0001-40

COOPERATIVA HABITACIONAL MIRANTE DO ATLANTICO

19.260.006/0001-26

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO MENDES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO MENDES
CPF: ***.991.159-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LM HOUSE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 54.659.575/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	09/04/2024	Ver empresa
COOPERATIVA HABITACIONAL MIRANTE DO ATLANTICO 19.260.006/0001-26Ativa	Diretor	08/12/2023	Ver empresa
COOPERATIVA DE CONSTRUCAO DE EDIFICIOS ACQUA VILA 31.187.613/0001-03Ativa	Diretor	13/09/2023	Ver empresa
COOPERATIVA HABITACIONAL COPACABANA 21.747.016/0001-32Ativa	Diretor	22/08/2023	Ver empresa
COOPERATIVA AGUAS DO ATLANTICO 13.848.976/0001-60Baixada	Diretor	03/09/2020	Ver empresa
JH TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA 31.604.951/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	25/09/2018	Ver empresa

Razão social

LM HOUSE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

54.659.575/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/04/2024

Razão social

COOPERATIVA HABITACIONAL MIRANTE DO ATLANTICO

19.260.006/0001-26

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

08/12/2023

Razão social

COOPERATIVA DE CONSTRUCAO DE EDIFICIOS ACQUA VILA

31.187.613/0001-03

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/09/2023

Razão social

COOPERATIVA HABITACIONAL COPACABANA

21.747.016/0001-32

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/08/2023

Razão social

COOPERATIVA AGUAS DO ATLANTICO

13.848.976/0001-60

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/09/2020

Razão social

JH TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA

31.604.951/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/09/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.