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Pessoa

LEONARDO MELLE MAGRO

***.898.438-**

Empresas vinculadas

EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO JARDIM DAS VIDEIRAS VINHEDO LTDA

13.351.533/0001-60

BGM3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

14.681.756/0001-58
+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO MELLE MAGRO

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LEONARDO MELLE MAGRO
CPF
***.898.438-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social

EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO JARDIM DAS VIDEIRAS VINHEDO LTDA

13.351.533/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/12/2023

Ver empresa

Razão social

BGM3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

14.681.756/0001-58

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/09/2021

Ver empresa

Razão social

VERARDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

29.826.752/0001-98

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/03/2021

Ver empresa

Razão social

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS JARDIM STECK LTDA

40.151.788/0001-51

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/12/2020

Ver empresa

Razão social

MAGRO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

28.560.850/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/09/2017

Ver empresa

Razão social

JLM VINHEDO PARTICIPACOES LTDA

28.410.748/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/08/2017

Ver empresa

Razão social

MAGRO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

08.094.168/0001-15

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/11/2011

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.