Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEONARDO MEGALE SILVA

***.317.208-**

Empresas vinculadas

LM NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

57.487.278/0001-52

LEONARDO MEGALE CONSULTORIA LTDA

53.982.759/0001-83

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO MEGALE SILVA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO MEGALE SILVA
CPF: ***.317.208-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LM NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 57.487.278/0001-52Ativa	Sócio sem Capital	30/09/2024	Ver empresa
LEONARDO MEGALE CONSULTORIA LTDA 53.982.759/0001-83Ativa	Sócio sem Capital	20/02/2024	Ver empresa
STAR DESK EDUCACAO FINANCEIRA LTDA. 52.170.314/0001-36Ativa	Sócio	16/01/2024	Ver empresa
JTZZ MODA ATEMPORAL LTDA 40.908.369/0001-11Baixada	Sócio sem Capital	18/02/2021	Ver empresa
LCDM DIGITAL LTDA 36.572.203/0001-08Baixada	Sócio sem Capital	05/03/2020	Ver empresa
AXIA INVESTING EDUCACAO FINANCEIRA LTDA 28.663.442/0001-37Ativa	Sócio sem Capital	10/06/2019	Ver empresa
FBM ALIMENTOS EIRELI 27.674.964/0001-71Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	08/05/2017	Ver empresa

Razão social

LM NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

57.487.278/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/09/2024

Razão social

LEONARDO MEGALE CONSULTORIA LTDA

53.982.759/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/02/2024

Razão social

STAR DESK EDUCACAO FINANCEIRA LTDA.

52.170.314/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/01/2024

Razão social

JTZZ MODA ATEMPORAL LTDA

40.908.369/0001-11

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/02/2021

Razão social

LCDM DIGITAL LTDA

36.572.203/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/03/2020

Razão social

AXIA INVESTING EDUCACAO FINANCEIRA LTDA

28.663.442/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/06/2019

Razão social

FBM ALIMENTOS EIRELI

27.674.964/0001-71

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

08/05/2017

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.