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Pessoa

LEONARDO MEDEIROS DIVINO DOS SANTOS

***.669.017-**

Empresas vinculadas

BCP SECURITIES DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

54.541.468/0001-12

NFL DO BRAZIL LTDA

54.081.683/0001-88
+ 16 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO MEDEIROS DIVINO DOS SANTOS

18 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LEONARDO MEDEIROS DIVINO DOS SANTOS
CPF
***.669.017-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (18)

Razão social

BCP SECURITIES DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

54.541.468/0001-12

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/04/2024

Ver empresa

Razão social

NFL DO BRAZIL LTDA

54.081.683/0001-88

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/02/2024

Ver empresa

Razão social

EMBECTA BRASIL LTDA

42.677.636/0001-12

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/11/2023

Ver empresa

Razão social

CIDADE DO PORTO CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA

08.781.982/0001-08

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/05/2022

Ver empresa

Razão social

VILA REAL ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA

08.803.032/0001-37

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/05/2022

Ver empresa

Razão social

SUNMEDIA BRASIL PROPAGANDA E MIDIA LTDA.

42.189.674/0001-26

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/06/2021

Ver empresa

Razão social

EL PACK BRASIL EMBALAGENS E IMPORTACAOLTDA.

41.603.254/0001-81

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/04/2021

Ver empresa

Razão social

DENALI ADVANCED INTEGRATION BRAZIL COMERCIO DE HARDWARE E SOFTWARE LTDA

32.681.217/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/01/2021

Ver empresa

Razão social

WSS SOLUCOES CONTABEIS LTDA

34.897.620/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/09/2019

Ver empresa

Razão social

WISCO BRASIL INVESTIMENTOS EM METALURGIA LTDA - EM LIQUIDACAO

11.505.779/0001-13

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/06/2017

Ver empresa

Razão social

OAKWELL DO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.

13.047.320/0001-49

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/02/2017

Ver empresa

Razão social

JAPEX BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO

02.891.139/0001-06

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

17/01/2017

Ver empresa

Razão social

MERCADOS ENERGETICOS S.A

26.186.732/0001-01

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/10/2016

Ver empresa

Razão social

NUCOR BRASIL PARTICIPACOES LTDA.

05.866.506/0001-00

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/11/2015

Ver empresa

Razão social

BCP SECURITIES DO BRASIL REPRESENTACOES LTDA.

05.917.508/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/03/2015

Ver empresa

Razão social

BEST BRASIL SERVICOS DE COMISSIONAMENTO LTDA

20.699.157/0001-64

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/07/2014

Ver empresa

Razão social

AL JAZEERA BRASIL AGENCIA DE NOTICIAS LTDA.

18.591.779/0001-22

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/02/2014

Ver empresa

Razão social

EM&I BRASIL INTEGRITY SERVICOS TECNICOS LTDA

17.299.172/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/02/2013

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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