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Pessoa

LEONARDO MATHEUS MARTINHO BATALHA

***.400.207-**

Empresas vinculadas

QUID NATURAL FUSION LTDA

19.558.934/0001-71

INOCHI EXPRESS COZINHA ORIENTAL LTDA

10.633.316/0001-74

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO MATHEUS MARTINHO BATALHA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO MATHEUS MARTINHO BATALHA
CPF: ***.400.207-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
QUID NATURAL FUSION LTDA 19.558.934/0001-71Inapta	Sócio sem Capital	21/01/2014	Ver empresa
INOCHI EXPRESS COZINHA ORIENTAL LTDA 10.633.316/0001-74Inapta	Sócio sem Capital	07/11/2011	Ver empresa
BATALHA E KRUG COMERCIO DE PESCADOS LTDA 13.926.876/0001-05Inapta	Sócio sem Capital	01/07/2011	Ver empresa
MARTINHO E GUIMARAES COMERCIO DE MOTOS NOVAS E USADAS LTDA 09.350.888/0001-67Inapta	Sócio sem Capital	01/02/2008	Ver empresa
COSTA GOA CONFECCAO E COMERCIO LTDA 04.012.508/0001-60Inapta	Sócio sem Capital	17/08/2000	Ver empresa

Razão social

QUID NATURAL FUSION LTDA

19.558.934/0001-71

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/01/2014

Razão social

INOCHI EXPRESS COZINHA ORIENTAL LTDA

10.633.316/0001-74

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/11/2011

Razão social

BATALHA E KRUG COMERCIO DE PESCADOS LTDA

13.926.876/0001-05

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/07/2011

Razão social

MARTINHO E GUIMARAES COMERCIO DE MOTOS NOVAS E USADAS LTDA

09.350.888/0001-67

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/02/2008

Razão social

COSTA GOA CONFECCAO E COMERCIO LTDA

04.012.508/0001-60

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/08/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.