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Pessoa

LEONARDO MATHESON DRUMMOND

***.392.467-**

Empresas vinculadas

CONSORCIO SHOPPING CENTER PATIOMIX TEIXEIRA DE FREITAS

20.972.992/0001-26

PMX PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA

18.936.222/0001-86
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO MATHESON DRUMMOND

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LEONARDO MATHESON DRUMMOND
CPF
***.392.467-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

CONSORCIO SHOPPING CENTER PATIOMIX TEIXEIRA DE FREITAS

20.972.992/0001-26

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/09/2014

Ver empresa

Razão social

PMX PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA

18.936.222/0001-86

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/09/2013

Ver empresa

Razão social

TREVI RJ PARTICIPACOES LTDA

14.608.161/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/02/2012

Ver empresa

Razão social

PMX HOLDING RESENDE LTDA.

15.100.748/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/01/2012

Ver empresa

Razão social

JPI PARTICIPACOES LTDA

15.100.660/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/01/2012

Ver empresa

Razão social

JPI ADMINISTRACAO LTDA

15.101.267/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/01/2012

Ver empresa

Razão social

PATIOMIX LINHARES SHOPPING CENTER SPE LTDA.

14.159.728/0001-75

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/12/2011

Ver empresa

Razão social

PATIOMIX RESENDE SHOPPING CENTER SPE LTDA

12.909.265/0001-96

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/09/2011

Ver empresa

Razão social

PMX HOLDING LINHARES LTDA

13.025.314/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/11/2010

Ver empresa

Razão social

LMK2 CENTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

10.385.323/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/09/2009

Ver empresa

Razão social

EGEC PAR II PARTICIPACOES LTDA

08.248.420/0001-01

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/05/2006

Ver empresa

Razão social

PMX HOLDING COSTA VERDE LTDA

05.941.866/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/09/2003

Ver empresa

Razão social

DACOM DESENVOLVIMENTO E AVALIACAO DE SHOPPING CENTER LTDA SC

03.411.120/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/09/1999

Ver empresa

Razão social

MATHESON E DRUMMOND ALIMENTOS LTDA

39.411.400/0001-25

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/10/1991

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.