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Pessoa

LEONARDO MARTINS SILVA

***.994.307-**

Empresas vinculadas

DEPP MODAS LTDA

02.772.659/0001-91

DEPP MADUREIRA LTDA

18.587.496/0001-07
+ 28 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO MARTINS SILVA

30 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LEONARDO MARTINS SILVA
CPF
***.994.307-**
Faixa etária
21 a 30 anos

Empresas vinculadas (30)

Razão social

DEPP MODAS LTDA

02.772.659/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/12/2019

Ver empresa

Razão social

DEPP MADUREIRA LTDA

18.587.496/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/06/2018

Ver empresa

Razão social

AKS EDITORA LTDA

09.596.405/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/07/2016

Ver empresa

Razão social

FAZARTE COMUNICACAO VISUAL LTDA

01.466.258/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/11/2014

Ver empresa

Razão social

DEPP FASHION CAMPO GRANDE LTDA

21.310.533/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/10/2014

Ver empresa

Razão social

SPECIAL GUADALUPE LTDA

16.829.271/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/08/2014

Ver empresa

Razão social

DEPP FASHION VIA BRASIL LTDA

17.028.943/0001-25

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/08/2014

Ver empresa

Razão social

FORUM FASHION LEBLON LTDA

15.157.478/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/07/2014

Ver empresa

Razão social

DEPP ESTRELA M.V. COMERCIO DE ROUPAS LTDA

07.919.073/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/07/2014

Ver empresa

Razão social

DEPP PASSEIO LTDA

18.518.232/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/07/2014

Ver empresa

Razão social

ZEROMIX BAZAR LTDA

05.914.277/0001-43

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/07/2014

Ver empresa

Razão social

DEPP FASHION COMERCIO DE ROUPAS LTDA

13.576.146/0001-21

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/07/2014

Ver empresa

Razão social

FORUM FASHION MALL LTDA

15.198.835/0001-75

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/07/2014

Ver empresa

Razão social

FORUM FASHION BARRA LTDA

15.198.840/0001-88

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/07/2014

Ver empresa

Razão social

FORUM IPANEMA FASHION LTDA

15.199.247/0001-56

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/07/2014

Ver empresa

Razão social

FORUM MODA RIO SUL LTDA

15.199.262/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/07/2014

Ver empresa

Razão social

FORUM TD LEBLON LTDA

15.207.069/0001-68

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/07/2014

Ver empresa

Razão social

DEPP FASHION MODA DE GUADALUPE LTDA

15.435.444/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/07/2014

Ver empresa

Razão social

DEPP MODA ITAGUAI LTDA

18.189.900/0001-94

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/07/2014

Ver empresa

Razão social

DEPP CENTRAL LTDA

18.388.336/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/07/2014

Ver empresa

Razão social

DEPP VIA PARQUE LTDA

18.487.474/0001-75

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/07/2014

Ver empresa

Razão social

DOWNER ROCK LTDA

04.131.247/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/07/2014

Ver empresa

Razão social

DEPP MODA CARIOCA LTDA

18.851.833/0001-21

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/07/2014

Ver empresa

Razão social

PARDELLA SOLUCAO EM COMUNICACAO VISUAL LTDA

08.380.536/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/06/2014

Ver empresa

Razão social

DEPP CIDADE DA MODA LTDA

18.253.099/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/06/2014

Ver empresa

Razão social

DEPP NILOPOLIS LTDA

18.735.625/0001-67

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/06/2014

Ver empresa

Razão social

DEPP RECREIO MODAS LTDA

15.198.837/0001-64

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/06/2014

Ver empresa

Razão social

DEPP WEST LTDA

18.482.742/0001-66

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/06/2014

Ver empresa

Razão social

DEPP ILHA LTDA

18.803.507/0001-49

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/06/2014

Ver empresa

Razão social

DEPP MODA NORTE SHOPPING LTDA

16.970.963/0001-58

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/10/2012

Ver empresa

Investigações premium

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Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

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Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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