Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEONARDO MARTINS POLICARPO

***.996.890-**

Empresas vinculadas

7TAX INTELIGENCIA EMPRESARIAL E TRIBUTARIA LTDA

56.889.191/0001-49

POLICARPO CONSULTORIA E PLANEJAMENTO TRIBUTARIO LTDA

42.614.278/0001-07

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LEONARDO MARTINS POLICARPO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO MARTINS POLICARPO
CPF: ***.996.890-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
7TAX INTELIGENCIA EMPRESARIAL E TRIBUTARIA LTDA 56.889.191/0001-49Ativa	Sócio sem Capital	16/08/2024	Ver empresa
POLICARPO CONSULTORIA E PLANEJAMENTO TRIBUTARIO LTDA 42.614.278/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	08/03/2022	Ver empresa
LEONARDO MARTINS POLICARPO 00899689051 38.431.222/0001-31Baixada	Sócio sem Capital	12/09/2020	Ver empresa

Razão social

7TAX INTELIGENCIA EMPRESARIAL E TRIBUTARIA LTDA

56.889.191/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/08/2024

Razão social

POLICARPO CONSULTORIA E PLANEJAMENTO TRIBUTARIO LTDA

42.614.278/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/03/2022

Razão social

LEONARDO MARTINS POLICARPO 00899689051

38.431.222/0001-31

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/09/2020

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.