Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEONARDO MARTINS MORAES

***.714.707-**

Empresas vinculadas

CASA AZUL PARTICIPACOES LTDA

05.513.512/0001-75

TORI 21 CAPITAL LTDA

54.616.855/0001-70

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO MARTINS MORAES

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO MARTINS MORAES
CPF: ***.714.707-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CASA AZUL PARTICIPACOES LTDA 05.513.512/0001-75Ativa	Administrador	09/06/2025	Ver empresa
TORI 21 CAPITAL LTDA 54.616.855/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	05/04/2024	Ver empresa
LM16 LTDA 54.211.523/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	06/03/2024	Ver empresa
TURIM 21 SERVICOS LTDA 28.228.480/0001-61Ativa	Sócio sem Capital	03/02/2023	Ver empresa
LBM 74 PARTICIPACOES LTDA 17.251.271/0001-12Ativa	Sócio sem Capital	02/01/2013	Ver empresa
BELEM INVESTIMENTOS LTDA 09.332.597/0001-46Baixada	Sócio	19/05/2009	Ver empresa
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA. 04.686.893/0001-21Ativa	Sócio sem Capital	02/04/2008	Ver empresa
TOITL CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA. 05.419.001/0001-99Baixada	Sócio sem Capital	02/12/2002	Ver empresa

Razão social

CASA AZUL PARTICIPACOES LTDA

05.513.512/0001-75

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/06/2025

Razão social

TORI 21 CAPITAL LTDA

54.616.855/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/04/2024

Razão social

LM16 LTDA

54.211.523/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/03/2024

Razão social

TURIM 21 SERVICOS LTDA

28.228.480/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/02/2023

Razão social

LBM 74 PARTICIPACOES LTDA

17.251.271/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/01/2013

Razão social

BELEM INVESTIMENTOS LTDA

09.332.597/0001-46

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/05/2009

Razão social

TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA.

04.686.893/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/04/2008

Razão social

TOITL CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA.

05.419.001/0001-99

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/12/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.