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Pessoa

LEONARDO MARTINS DE MELO

***.587.426-**

Empresas vinculadas

JGS TRANSPORTES LTDA

28.176.124/0001-41

MARTINS DE MELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

29.469.326/0001-44
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO MARTINS DE MELO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LEONARDO MARTINS DE MELO
CPF
***.587.426-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

JGS TRANSPORTES LTDA

28.176.124/0001-41

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/02/2019

Ver empresa

Razão social

MARTINS DE MELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

29.469.326/0001-44

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/01/2018

Ver empresa

Razão social

BIONUCLEO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA

06.239.480/0001-24

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/04/2004

Ver empresa

Razão social

MARTINS E MORAIS SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA

04.445.895/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/05/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.