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Pessoa

LEONARDO MARQUES GUIMARAES

***.988.591-**

Empresas vinculadas

DLM - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

21.463.739/0001-00

RECOLEO REDE CENTRO OESTE DE COLETA E RECICLAGEM DE OLEO VEGETAL LTDA

16.897.935/0001-52

Pessoa investigada

LEONARDO MARQUES GUIMARAES

2 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LEONARDO MARQUES GUIMARAES
CPF
***.988.591-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (2)

Razão social

DLM - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

21.463.739/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/11/2014

Ver empresa

Razão social

RECOLEO REDE CENTRO OESTE DE COLETA E RECICLAGEM DE OLEO VEGETAL LTDA

16.897.935/0001-52

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/09/2012

Ver empresa

Investigações premium

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Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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