Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEONARDO MARQUES DE MATOS

***.065.994-**

Empresas vinculadas

CONSULTABIL CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA

36.879.699/0001-59

WORLDWIDE AGENCIAMENTOS ESPORTIVOS LTDA

41.063.572/0001-05

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO MARQUES DE MATOS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO MARQUES DE MATOS
CPF: ***.065.994-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CONSULTABIL CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 36.879.699/0001-59Ativa	Sócio sem Capital	12/03/2024	Ver empresa
WORLDWIDE AGENCIAMENTOS ESPORTIVOS LTDA 41.063.572/0001-05Baixada	Sócio sem Capital	02/03/2021	Ver empresa
PROJETO JUVENTUDE DE PERNAMBUCO - INTER F.C. 39.689.213/0001-08Ativa	Presidente	22/10/2020	Ver empresa
CONSULTABIL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELI 17.767.159/0001-39Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	18/03/2013	Ver empresa
SITIO NOVA ESPERANCA LTDA 17.324.184/0001-48Baixada	Administrador	19/12/2012	Ver empresa
LW CONSULTORIA LIMITADA 10.742.501/0001-05Baixada	Sócio sem Capital	01/04/2009	Ver empresa

Razão social

CONSULTABIL CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA

36.879.699/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/03/2024

Razão social

WORLDWIDE AGENCIAMENTOS ESPORTIVOS LTDA

41.063.572/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/03/2021

Razão social

PROJETO JUVENTUDE DE PERNAMBUCO - INTER F.C.

39.689.213/0001-08

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

22/10/2020

Razão social

CONSULTABIL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELI

17.767.159/0001-39

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

18/03/2013

Razão social

SITIO NOVA ESPERANCA LTDA

17.324.184/0001-48

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/12/2012

Razão social

LW CONSULTORIA LIMITADA

10.742.501/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/04/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.