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Pessoa

LEONARDO MARQUES DA SILVA

***.489.271-**

Empresas vinculadas

SELET PARTICIPACOES LTDA

58.519.160/0001-21

AMC MINERACAO LTDA

18.724.910/0001-82
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO MARQUES DA SILVA

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LEONARDO MARQUES DA SILVA
CPF
***.489.271-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

SELET PARTICIPACOES LTDA

58.519.160/0001-21

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/12/2024

Ver empresa

Razão social

AMC MINERACAO LTDA

18.724.910/0001-82

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/11/2023

Ver empresa

Razão social

C.A.P. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

10.987.171/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/10/2023

Ver empresa

Razão social

LT TRANSPORTES LOCACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA

51.097.070/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/06/2023

Ver empresa

Razão social

OURO FINO DE GOIAS MINERACAO E PARTICIPACOES S.A

33.507.961/0001-46

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

25/04/2023

Ver empresa

Razão social

ACAI INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

10.840.504/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/04/2023

Ver empresa

Razão social

ANGRA AGRICOLA LTDA

19.652.016/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/08/2022

Ver empresa

Razão social

CVA MINERACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA

44.153.405/0001-35

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/11/2021

Ver empresa

Razão social

NVA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

42.070.768/0001-81

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/05/2021

Ver empresa

Razão social

LMS PARTICIPACOES LTDA

40.831.676/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/02/2021

Ver empresa

Razão social

RIOMAR MINERACAO LTDA

40.807.246/0001-94

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/02/2021

Ver empresa

Razão social

B H L - MINERACAO E PARTICIPACOES LTDA

10.234.163/0001-92

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/07/2008

Ver empresa

Razão social

FERTICASTRO PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

01.116.604/0001-60

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/03/1996

Ver empresa

Razão social

LEMAVEM COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

37.038.056/0001-45

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/08/1991

Ver empresa

Razão social

CENTRO DE TRATAMENTO E ESTETICA ANIMAL LTDA

37.008.547/0001-43

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/08/1991

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.