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Pessoa

LEONARDO MARQUES

***.808.467-**

Empresas vinculadas

COMISSARIA AEREA RIO DE JANEIRO LTDA

42.454.330/0001-05

VORTEX PARTICIPACOES LTDA.

20.088.749/0001-40
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LEONARDO MARQUES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LEONARDO MARQUES
CPF
***.808.467-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

COMISSARIA AEREA RIO DE JANEIRO LTDA

42.454.330/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/01/2018

Ver empresa

Razão social

VORTEX PARTICIPACOES LTDA.

20.088.749/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/04/2014

Ver empresa

Razão social

GLOBAL CATERING DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

10.766.147/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/04/2009

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.