Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEONARDO MARCONDES DADALTO

***.316.077-**

Empresas vinculadas

SUDESTE SECURITIZADORA SA

55.773.755/0001-10

BLUE TEAM BRASIL CONSULTORIA TECNICA PROFISSIONAL LTDA

27.549.615/0001-28

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO MARCONDES DADALTO

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO MARCONDES DADALTO
CPF: ***.316.077-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SUDESTE SECURITIZADORA SA 55.773.755/0001-10Ativa	Presidente	02/07/2024	Ver empresa
BLUE TEAM BRASIL CONSULTORIA TECNICA PROFISSIONAL LTDA 27.549.615/0001-28Baixada	Sócio sem Capital	18/04/2017	Ver empresa
GDPAR ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 24.913.677/0001-89Ativa	Administrador	01/06/2016	Ver empresa
DADALTO ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SA 27.334.937/0001-50Ativa	Diretor	17/12/2015	Ver empresa
PROMOV SISTEMA DE VENDAS E SERVICOS LTDA 02.854.445/0001-64Ativa	Administrador	21/08/2014	Ver empresa
VENETO PARTICIPACOES LTDA 16.938.335/0001-95Ativa	Sócio sem Capital	27/09/2012	Ver empresa
LD DO BRASIL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 13.081.748/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	27/12/2010	Ver empresa
DACASA CONVOLATA SA EM LIQUIDACAO ORDINARIA 27.406.222/0001-65Ativa	Diretor	05/12/2002	Ver empresa
PIETRO IMOBILIARIA, ADMINISTRACAO E EDIFICACOES LTDA 39.284.138/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	08/12/1999	Ver empresa

Razão social

SUDESTE SECURITIZADORA SA

55.773.755/0001-10

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

02/07/2024

Razão social

BLUE TEAM BRASIL CONSULTORIA TECNICA PROFISSIONAL LTDA

27.549.615/0001-28

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/04/2017

Razão social

GDPAR ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

24.913.677/0001-89

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/06/2016

Razão social

DADALTO ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SA

27.334.937/0001-50

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/12/2015

Razão social

PROMOV SISTEMA DE VENDAS E SERVICOS LTDA

02.854.445/0001-64

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/08/2014

Razão social

VENETO PARTICIPACOES LTDA

16.938.335/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/09/2012

Razão social

LD DO BRASIL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

13.081.748/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/12/2010

Razão social

DACASA CONVOLATA SA EM LIQUIDACAO ORDINARIA

27.406.222/0001-65

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/12/2002

Razão social

PIETRO IMOBILIARIA, ADMINISTRACAO E EDIFICACOES LTDA

39.284.138/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/12/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.