Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEONARDO MARCEL TAQUETTI

***.633.427-**

Empresas vinculadas

FENIX MINERACAO LTDA

13.844.784/0001-86

UNIAO FOMENTO MERCANTIL LTDA

31.058.315/0001-13

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO MARCEL TAQUETTI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO MARCEL TAQUETTI
CPF: ***.633.427-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FENIX MINERACAO LTDA 13.844.784/0001-86Ativa	Sócio sem Capital	07/05/2024	Ver empresa
UNIAO FOMENTO MERCANTIL LTDA 31.058.315/0001-13Baixada	Sócio sem Capital	30/07/2018	Ver empresa
LEONARDO M. TAQUETTI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 24.283.597/0001-97Ativa	Sócio sem Capital	05/02/2016	Ver empresa
NATURE BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 11.179.522/0001-19Ativa	Sócio sem Capital	22/09/2009	Ver empresa
ELEICOES 2004 CF - SAO DOMINGOS DO NORTE - ES - COMITE FINANC MUN PVEREADOR - PSB 06.815.462/0001-43Baixada	Presidente	12/09/2005	Ver empresa

Razão social

FENIX MINERACAO LTDA

13.844.784/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/05/2024

Razão social

UNIAO FOMENTO MERCANTIL LTDA

31.058.315/0001-13

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/07/2018

Razão social

LEONARDO M. TAQUETTI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

24.283.597/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/02/2016

Razão social

NATURE BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

11.179.522/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/09/2009

Razão social

ELEICOES 2004 CF - SAO DOMINGOS DO NORTE - ES - COMITE FINANC MUN PVEREADOR - PSB

06.815.462/0001-43

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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