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Pessoa

LEONARDO MALTA LEONEL

***.979.156-**

Empresas vinculadas

L & A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

43.533.339/0001-66

RESIDIR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACAO LTDA

11.236.337/0001-19

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LEONARDO MALTA LEONEL

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO MALTA LEONEL
CPF: ***.979.156-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
L & A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 43.533.339/0001-66Ativa	Sócio sem Capital	15/09/2021	Ver empresa
RESIDIR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACAO LTDA 11.236.337/0001-19Baixada	Sócio sem Capital	05/10/2009	Ver empresa
3RD WAVE ORGANIZACAO E SERVICOS LTDA 65.182.503/0001-70Inapta	Sócio sem Capital	18/06/2004	Ver empresa

Razão social

L & A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

43.533.339/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/09/2021

Razão social

RESIDIR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACAO LTDA

11.236.337/0001-19

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/10/2009

Razão social

3RD WAVE ORGANIZACAO E SERVICOS LTDA

65.182.503/0001-70

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/06/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.