Pessoa
LEONARDO MAIA MOLL
Empresas vinculadas
A5ZB INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES SA
EWIG PARTICIPACOES SA
Pessoa investigada
LEONARDO MAIA MOLL
Informações básicas
- Nome
- LEONARDO MAIA MOLL
- CPF
- ***.859.039-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (4)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
A5ZB INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES SA 58.859.738/0001-99Ativa | Diretor | 14/01/2025 | Ver empresa |
EWIG PARTICIPACOES SA 53.293.360/0001-95Ativa | Diretor | 22/12/2023 | Ver empresa |
INSTITUTO DE DEFESA DA ADVOCACIA - IDEA 36.841.291/0001-98Ativa | Presidente | 05/12/2019 | Ver empresa |
MOLL E SEGAL SOCIEDADE DE ADVOGADOS 15.207.986/0001-42Ativa | Sócio sem Capital | 06/03/2012 | Ver empresa |
Razão social
A5ZB INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES SA
58.859.738/0001-99
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
14/01/2025
Razão social
EWIG PARTICIPACOES SA
53.293.360/0001-95
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
22/12/2023
Razão social
INSTITUTO DE DEFESA DA ADVOCACIA - IDEA
36.841.291/0001-98
AtivaQualificação
Presidente
Data de entrada
05/12/2019
Razão social
MOLL E SEGAL SOCIEDADE DE ADVOGADOS
15.207.986/0001-42
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
06/03/2012
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.