Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEONARDO MAGELA SOUTO

***.803.516-**

Empresas vinculadas

ENVIALOG LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA

56.222.108/0001-83

DFCARGAS TRANSPORTE, SERVICOS E COMERCIO LTDA

27.822.759/0001-06

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO MAGELA SOUTO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO MAGELA SOUTO
CPF: ***.803.516-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ENVIALOG LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA 56.222.108/0001-83Ativa	Sócio sem Capital	02/08/2024	Ver empresa
DFCARGAS TRANSPORTE, SERVICOS E COMERCIO LTDA 27.822.759/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	28/05/2024	Ver empresa
SINERGIA IMOBILIARIA, CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA 31.790.807/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	31/05/2023	Ver empresa
SIGALOG TRANSPORTES, SERVICOS E LOCACOES LTDA 06.138.468/0001-23Ativa	Sócio sem Capital	26/04/2023	Ver empresa
ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS EMPRESARIOS FRANQUEADOS DAS OPERADORAS LOGISTICAS - ABEFOL 48.115.685/0001-48Ativa	Administrador	28/09/2022	Ver empresa
ELEICOES 2004 CF - CABECEIRA GRANDE - MG - COMITE FINANC MUN PVEREADOR - PSC 06.998.829/0001-01Baixada	Presidente	12/09/2005	Ver empresa

Razão social

ENVIALOG LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA

56.222.108/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/08/2024

Razão social

DFCARGAS TRANSPORTE, SERVICOS E COMERCIO LTDA

27.822.759/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/05/2024

Razão social

SINERGIA IMOBILIARIA, CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA

31.790.807/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/05/2023

Razão social

SIGALOG TRANSPORTES, SERVICOS E LOCACOES LTDA

06.138.468/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/04/2023

Razão social

ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS EMPRESARIOS FRANQUEADOS DAS OPERADORAS LOGISTICAS - ABEFOL

48.115.685/0001-48

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/09/2022

Razão social

ELEICOES 2004 CF - CABECEIRA GRANDE - MG - COMITE FINANC MUN PVEREADOR - PSC

06.998.829/0001-01

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.