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Pessoa

LEONARDO LUIZ FRANCESCHETTI MORENO

***.549.858-**

Empresas vinculadas

UNITA GROUP CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA

53.037.355/0001-11

LEGGERA ENGENHARIA LTDA

44.393.295/0001-89

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO LUIZ FRANCESCHETTI MORENO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO LUIZ FRANCESCHETTI MORENO
CPF: ***.549.858-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
UNITA GROUP CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA 53.037.355/0001-11Baixada	Sócio sem Capital	21/11/2023	Ver empresa
LEGGERA ENGENHARIA LTDA 44.393.295/0001-89Baixada	Sócio sem Capital	26/11/2021	Ver empresa
EMPREENDER FINANCEIRO LTDA 42.867.467/0001-83Ativa	Sócio sem Capital	26/07/2021	Ver empresa
CFL INCORPORADORA E ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIO LTDA 37.886.735/0001-74Ativa	Sócio sem Capital	28/07/2020	Ver empresa
ALTAI ENGENHARIA LTDA 36.840.854/0001-23Ativa	Sócio sem Capital	01/04/2020	Ver empresa
SINTONIA CONSULTORIA EMPRESARIAL S.A. 26.560.689/0001-00Ativa	Diretor	18/11/2016	Ver empresa

Razão social

UNITA GROUP CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA

53.037.355/0001-11

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/11/2023

Razão social

LEGGERA ENGENHARIA LTDA

44.393.295/0001-89

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/11/2021

Razão social

EMPREENDER FINANCEIRO LTDA

42.867.467/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/07/2021

Razão social

CFL INCORPORADORA E ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIO LTDA

37.886.735/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/07/2020

Razão social

ALTAI ENGENHARIA LTDA

36.840.854/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/04/2020

Razão social

SINTONIA CONSULTORIA EMPRESARIAL S.A.

26.560.689/0001-00

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

18/11/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.