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Pessoa

LEONARDO LUIZ BASTOS

***.255.141-**

Empresas vinculadas

PRIME COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA

44.996.418/0001-76

FIFA COMERCIO DE ALIMENTOS ,BEBIDAS ,MATERIAIS DE LIMPEZA E ENTREGA RAPIDA LTDA

41.750.963/0001-90
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO LUIZ BASTOS

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LEONARDO LUIZ BASTOS
CPF
***.255.141-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

PRIME COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA

44.996.418/0001-76

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/01/2022

Ver empresa

Razão social

FIFA COMERCIO DE ALIMENTOS ,BEBIDAS ,MATERIAIS DE LIMPEZA E ENTREGA RAPIDA LTDA

41.750.963/0001-90

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/04/2021

Ver empresa

Razão social

BBB COMERCIO DE ALIMENTOS ,BEBIDAS, MATERIAIS DE LIMPEZA E SERVICOS DE ENTREGA RAPIDA LTDA

41.716.760/0001-87

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/04/2021

Ver empresa

Razão social

FIFA COMERCIO DE ALIMENTOS , BEBIDAS E SERVICOS DE LOGISTICA E ENTREGA RAPIDA LTDA

41.484.865/0001-58

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/04/2021

Ver empresa

Razão social

THL COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA

41.408.676/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/03/2021

Ver empresa

Razão social

PEGADA COMERCIO DE ALIMENTOS ,BEBIDAS E SERVICOS DE ENTREGA RAPIDA LTDA

41.384.916/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/03/2021

Ver empresa

Razão social

KSA COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS E SERVICOS DE ENTRE RAPIDA LTDA

41.358.932/0001-98

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/03/2021

Ver empresa

Razão social

FOCUS COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA

40.700.372/0001-45

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/02/2021

Ver empresa

Razão social

GAMA COMERCIO DE BEBIDAS ALIMENTOS E SERVICOS DE ENTREGA RAPIDA LTDA

40.657.689/0001-46

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/02/2021

Ver empresa

Razão social

FULL COMERCIO DE ALIMENTOS,BEBIDAS E ENTREGA RAPIDA LTDA

38.052.287/0001-76

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/08/2020

Ver empresa

Razão social

UNIAO COMERCIO DE ALIMENTOS, BEBIDAS E SERVICOS DE ENTREGA RAPIDA LTDA

37.639.999/0001-23

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/07/2020

Ver empresa

Razão social

LIDERANCA COMERCIO DE ALIMENTOS, BEBIDAS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA

37.314.193/0001-65

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/06/2020

Ver empresa

Razão social

PRIME COMERCIO DE ALIMENTOS ,PRODUTOS DE LIMPEZA E SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA

36.923.429/0001-06

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/04/2020

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Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.