Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEONARDO LUIS MOLETTA

***.925.489-**

Empresas vinculadas

ECM CONTABILIDADE ONLINE SS LTDA

10.591.818/0001-80

B2T GESTAO EMPRESARIAL LTDA

32.667.667/0001-39

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO LUIS MOLETTA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO LUIS MOLETTA
CPF: ***.925.489-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ECM CONTABILIDADE ONLINE SS LTDA 10.591.818/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	05/12/2024	Ver empresa
B2T GESTAO EMPRESARIAL LTDA 32.667.667/0001-39Ativa	Sócio sem Capital	05/02/2019	Ver empresa
ALTUM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 20.404.086/0001-25Ativa	Sócio	22/01/2019	Ver empresa
ECM CONTABILIDADE SS LTDA 01.111.911/0001-59Ativa	Sócio sem Capital	29/07/2014	Ver empresa
MXM EXPRESS - TRANSPORTES, ENCOMENDAS E COLETAS RAPIDAS LTDA 15.087.009/0001-59Ativa	Sócio sem Capital	15/02/2012	Ver empresa
C.T.G.L. - ADMINISTRADORA DE BENS SA 10.445.614/0001-30Ativa	Diretor	27/10/2008	Ver empresa

Razão social

ECM CONTABILIDADE ONLINE SS LTDA

10.591.818/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/12/2024

Razão social

B2T GESTAO EMPRESARIAL LTDA

32.667.667/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/02/2019

Razão social

ALTUM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

20.404.086/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/01/2019

Razão social

ECM CONTABILIDADE SS LTDA

01.111.911/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/07/2014

Razão social

MXM EXPRESS - TRANSPORTES, ENCOMENDAS E COLETAS RAPIDAS LTDA

15.087.009/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/02/2012

Razão social

C.T.G.L. - ADMINISTRADORA DE BENS SA

10.445.614/0001-30

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/10/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.