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Pessoa

LEONARDO LORENZO MONTEIRO

***.873.048-**

Empresas vinculadas

PIER 18 PARTICIPACOES LTDA.

16.804.743/0001-54

OASIS VENTURES LTDA

11.774.290/0001-47

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO LORENZO MONTEIRO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO LORENZO MONTEIRO
CPF: ***.873.048-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PIER 18 PARTICIPACOES LTDA. 16.804.743/0001-54Ativa	Administrador	16/09/2022	Ver empresa
OASIS VENTURES LTDA 11.774.290/0001-47Ativa	Sócio sem Capital	04/08/2020	Ver empresa
CONTA CERTA CONSULTORIA LTDA 15.065.740/0001-83Ativa	Sócio sem Capital	28/11/2016	Ver empresa
PLATA CAPITAL CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA 20.712.330/0001-17Ativa	Sócio	02/02/2016	Ver empresa
BIO QUEROSENE DE AVIACAO DO BRASIL PARTICIPACOES LTDA 13.574.627/0001-06Baixada	Administrador	02/10/2015	Ver empresa

Razão social

PIER 18 PARTICIPACOES LTDA.

16.804.743/0001-54

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/09/2022

Razão social

OASIS VENTURES LTDA

11.774.290/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/08/2020

Razão social

CONTA CERTA CONSULTORIA LTDA

15.065.740/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/11/2016

Razão social

PLATA CAPITAL CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA

20.712.330/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/02/2016

Razão social

BIO QUEROSENE DE AVIACAO DO BRASIL PARTICIPACOES LTDA

13.574.627/0001-06

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/10/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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