Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEONARDO LOPES BRAZ

***.022.738-**

Empresas vinculadas

TRANSBIKE TRANSPORTADORA LTDA.

32.310.413/0001-69

MLBRAZ GESTAO DE ATIVOS LTDA

30.234.242/0001-00

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO LOPES BRAZ

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO LOPES BRAZ
CPF: ***.022.738-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TRANSBIKE TRANSPORTADORA LTDA. 32.310.413/0001-69Ativa	Sócio sem Capital	07/07/2021	Ver empresa
MLBRAZ GESTAO DE ATIVOS LTDA 30.234.242/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	15/01/2018	Ver empresa
L. BRAZ PARTICIPACOES S.A. 12.977.297/0001-29Ativa	Presidente	12/11/2010	Ver empresa
SAWEM DA AMAZONIA INDUSTRIA METALURGICA LTDA 09.250.690/0001-01Baixada	Sócio sem Capital	20/04/2009	Ver empresa
SAWEM DA AMAZONIA LTDA 10.310.057/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	02/09/2008	Ver empresa
SAWEM INDUSTRIAL LTDA. 43.803.725/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	10/07/2008	Ver empresa
YGB INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS SA 44.196.954/0001-97Ativa	Diretor	10/11/2003	Ver empresa

Razão social

TRANSBIKE TRANSPORTADORA LTDA.

32.310.413/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/07/2021

Razão social

MLBRAZ GESTAO DE ATIVOS LTDA

30.234.242/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/01/2018

Razão social

L. BRAZ PARTICIPACOES S.A.

12.977.297/0001-29

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/11/2010

Razão social

SAWEM DA AMAZONIA INDUSTRIA METALURGICA LTDA

09.250.690/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/04/2009

Razão social

SAWEM DA AMAZONIA LTDA

10.310.057/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/09/2008

Razão social

SAWEM INDUSTRIAL LTDA.

43.803.725/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/07/2008

Razão social

YGB INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS SA

44.196.954/0001-97

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/11/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.