Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEONARDO LOPES

***.570.679-**

Empresas vinculadas

LEONARDO LOPES 03057067999

40.927.298/0001-02

THE BEST NITEROI LTDA

05.371.957/0001-68

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO LOPES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO LOPES
CPF: ***.570.679-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LEONARDO LOPES 03057067999 40.927.298/0001-02Inapta	Sócio sem Capital	20/02/2021	Ver empresa
THE BEST NITEROI LTDA 05.371.957/0001-68Baixada	Sócio sem Capital	04/11/2002	Ver empresa
THE BEST CORPORATION LTDA 04.094.688/0001-77Baixada	Sócio sem Capital	03/10/2000	Ver empresa
LVL CORPORATION LTDA 03.742.521/0001-02Baixada	Sócio sem Capital	10/04/2000	Ver empresa
DIAMOND CORPORATION CURSO DE IDIOMAS LTDA 03.281.203/0001-91Baixada	Sócio sem Capital	12/07/1999	Ver empresa
DIAMOND CORPORATION CURSO DE IDIOMAS LTDA 03.281.220/0001-29Baixada	Sócio sem Capital	12/07/1999	Ver empresa

Razão social

LEONARDO LOPES 03057067999

40.927.298/0001-02

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/02/2021

Razão social

THE BEST NITEROI LTDA

05.371.957/0001-68

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/11/2002

Razão social

THE BEST CORPORATION LTDA

04.094.688/0001-77

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/10/2000

Razão social

LVL CORPORATION LTDA

03.742.521/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/04/2000

Razão social

DIAMOND CORPORATION CURSO DE IDIOMAS LTDA

03.281.203/0001-91

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/07/1999

Razão social

DIAMOND CORPORATION CURSO DE IDIOMAS LTDA

03.281.220/0001-29

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/07/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.