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Pessoa

LEONARDO LOBO PONCINELLI

***.988.336-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO DE RADIOLOGIA DE JUIZ DE FORA - ARJF

48.607.108/0001-73

SABIN HOLDING LTDA

39.454.770/0001-40

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO LOBO PONCINELLI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO LOBO PONCINELLI
CPF: ***.988.336-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ASSOCIACAO DE RADIOLOGIA DE JUIZ DE FORA - ARJF 48.607.108/0001-73Ativa	Presidente	14/11/2022	Ver empresa
SABIN HOLDING LTDA 39.454.770/0001-40Ativa	Sócio	16/10/2020	Ver empresa
HOSPITAL ALBERT SABIN LTDA 17.268.871/0001-93Ativa	Sócio	26/03/2020	Ver empresa
CASTELO DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 14.671.039/0001-45Baixada	Sócio sem Capital	24/11/2011	Ver empresa
PONCINELLI - SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA. 04.142.805/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	10/11/2000	Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DE RADIOLOGIA DE JUIZ DE FORA - ARJF

48.607.108/0001-73

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

14/11/2022

Razão social

SABIN HOLDING LTDA

39.454.770/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/10/2020

Razão social

HOSPITAL ALBERT SABIN LTDA

17.268.871/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/03/2020

Razão social

CASTELO DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA

14.671.039/0001-45

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/11/2011

Razão social

PONCINELLI - SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA.

04.142.805/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/11/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.