Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEONARDO LIMA DE CARVALHO

***.751.306-**

Empresas vinculadas

TOCARE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS SA

17.513.528/0001-67

BOLSA DE NEGOCIACOES PRODUZA MODA LTDA.

36.243.550/0001-89

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO LIMA DE CARVALHO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO LIMA DE CARVALHO
CPF: ***.751.306-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TOCARE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS SA 17.513.528/0001-67Ativa	Diretor	04/11/2020	Ver empresa
BOLSA DE NEGOCIACOES PRODUZA MODA LTDA. 36.243.550/0001-89Baixada	Sócio	04/02/2020	Ver empresa
EASYFY SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 26.262.065/0001-07Baixada	Sócio sem Capital	29/09/2016	Ver empresa
ALLIANCE TECHNOLOGIES LTDA 10.486.065/0001-42Ativa	Sócio sem Capital	20/11/2008	Ver empresa
MINAS SYSTEM LTDA 03.421.323/0001-47Ativa	Sócio sem Capital	28/09/1999	Ver empresa

Razão social

TOCARE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS SA

17.513.528/0001-67

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/11/2020

Razão social

BOLSA DE NEGOCIACOES PRODUZA MODA LTDA.

36.243.550/0001-89

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/02/2020

Razão social

EASYFY SOLUCOES PARA SAUDE LTDA

26.262.065/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/09/2016

Razão social

ALLIANCE TECHNOLOGIES LTDA

10.486.065/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/11/2008

Razão social

MINAS SYSTEM LTDA

03.421.323/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/09/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.