Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEONARDO LEONEL BARBOSA

***.031.926-**

Empresas vinculadas

BETULA PARTICIPACOES S.A.

22.558.140/0001-12

MIB MG PARTICIPACOES S.A.

17.734.280/0001-64

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO LEONEL BARBOSA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO LEONEL BARBOSA
CPF: ***.031.926-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BETULA PARTICIPACOES S.A. 22.558.140/0001-12Inapta	Diretor	01/04/2020	Ver empresa
MIB MG PARTICIPACOES S.A. 17.734.280/0001-64Ativa	Diretor	18/02/2014	Ver empresa
WBC PARTICIPACOES LTDA 14.723.877/0001-15Inapta	Sócio	05/12/2011	Ver empresa
DBL CARGAS INTERNACIONAIS E COMERCIO EXTERIOR LTDA 14.517.152/0001-70Inapta	Sócio	25/10/2011	Ver empresa
BALL CARGAS INTERNACIONAIS LTDA 09.434.627/0001-25Baixada	Sócio sem Capital	12/03/2008	Ver empresa
FOCUS TRADING COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA 09.264.935/0001-50Baixada	Sócio sem Capital	22/10/2007	Ver empresa
MIB SHIPPING AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA 07.260.959/0001-05Baixada	Sócio sem Capital	02/03/2005	Ver empresa

Razão social

BETULA PARTICIPACOES S.A.

22.558.140/0001-12

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

01/04/2020

Razão social

MIB MG PARTICIPACOES S.A.

17.734.280/0001-64

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

18/02/2014

Razão social

WBC PARTICIPACOES LTDA

14.723.877/0001-15

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/12/2011

Razão social

DBL CARGAS INTERNACIONAIS E COMERCIO EXTERIOR LTDA

14.517.152/0001-70

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/10/2011

Razão social

BALL CARGAS INTERNACIONAIS LTDA

09.434.627/0001-25

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/03/2008

Razão social

FOCUS TRADING COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

09.264.935/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/10/2007

Razão social

MIB SHIPPING AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA

07.260.959/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/03/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.