Pessoa
LEONARDO LEMOS SILVEIRA
Empresas vinculadas
MGSJ PATRIMONIAL LTDA
POSTO MUARAMA E VEIMAQ LTDA
Pessoa investigada
LEONARDO LEMOS SILVEIRA
Informações básicas
- Nome
- LEONARDO LEMOS SILVEIRA
- CPF
- ***.564.456-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (11)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
MGSJ PATRIMONIAL LTDA 31.796.033/0001-13Baixada | Sócio sem Capital | 18/10/2018 | Ver empresa |
POSTO MUARAMA E VEIMAQ LTDA 66.213.703/0001-06Ativa | Administrador | 04/08/2017 | Ver empresa |
POSTO ZEPPELIN LTDA 27.476.355/0001-08Ativa | Administrador | 06/04/2017 | Ver empresa |
POSTO MARIO WERNECK LIMITADA 03.665.115/0001-93Ativa | Administrador | 11/11/2015 | Ver empresa |
OLE PARTICIPACOES LTDA 22.998.089/0001-60Ativa | Sócio sem Capital | 05/08/2015 | Ver empresa |
CAMPO ALEGRE PARTICIPACOES LTDA 20.497.856/0001-21Ativa | Sócio sem Capital | 25/06/2014 | Ver empresa |
POSTO ZEPPE GRAND PRIX LTDA 06.002.819/0001-74Ativa | Administrador | 18/02/2011 | Ver empresa |
ESTIVA PARTICIPACOES LTDA 03.050.280/0001-30Ativa | Sócio sem Capital | 10/05/2007 | Ver empresa |
POSTO ZEPPE SAO JOSE LTDA 17.272.550/0001-62Ativa | Administrador | 24/08/2006 | Ver empresa |
POSTO ZEPPE MG LTDA 19.773.845/0001-48Ativa | Administrador | 21/09/2005 | Ver empresa |
POSTO ZEPPE OASIS LTDA 06.341.290/0001-13Ativa | Administrador | 23/06/2004 | Ver empresa |
Razão social
MGSJ PATRIMONIAL LTDA
31.796.033/0001-13
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
18/10/2018
Razão social
POSTO MUARAMA E VEIMAQ LTDA
66.213.703/0001-06
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
04/08/2017
Razão social
POSTO ZEPPELIN LTDA
27.476.355/0001-08
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
06/04/2017
Razão social
POSTO MARIO WERNECK LIMITADA
03.665.115/0001-93
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
11/11/2015
Razão social
OLE PARTICIPACOES LTDA
22.998.089/0001-60
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
05/08/2015
Razão social
CAMPO ALEGRE PARTICIPACOES LTDA
20.497.856/0001-21
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
25/06/2014
Razão social
POSTO ZEPPE GRAND PRIX LTDA
06.002.819/0001-74
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
18/02/2011
Razão social
ESTIVA PARTICIPACOES LTDA
03.050.280/0001-30
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
10/05/2007
Razão social
POSTO ZEPPE SAO JOSE LTDA
17.272.550/0001-62
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
24/08/2006
Razão social
POSTO ZEPPE MG LTDA
19.773.845/0001-48
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
21/09/2005
Razão social
POSTO ZEPPE OASIS LTDA
06.341.290/0001-13
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
23/06/2004
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.